公司第五屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。具體組成情況如下：

（一）第五屆董事會成員

1、董事長：陳慶堂先生

2、副董事長：陳加成先生

3、董事會成員：

（1）非獨立董事：陳慶堂先生、陳加成先生、曾麗莉女士、邱金謀先生、葉松青先生、鄭昕先生

（2）獨立董事：艾春香先生、湯新華先生、江興龍先生

上述董事任期自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

（二）第五屆董事會專門委員會委員

1、戰(zhàn)略委員會：陳慶堂先生（主任委員）、陳加成先生、曾麗莉女士

2、審計委員會：湯新華先生（主任委員）、艾春香先生、鄭昕先生

3、提名委員會：艾春香先生（主任委員）、江興龍先生、邱金謀先生

4、薪酬與考核委員會：江興龍先生（主任委員）、湯新華先生、葉松青先生

（三）獨立董事專門會議召集人：艾春香先生

附件：

一、第五屆董事會非獨立董事簡歷

1、陳慶堂先生：1968年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士學(xué)位。公司創(chuàng)始人，曾任福建天馬飼料有限公司和福建天馬科技集團有限公司董事長、總經(jīng)理，公司第一、二、三、四屆董事會董事長、總裁，廈門金嶼進出口有限公司執(zhí)行董事；現(xiàn)任公司第五屆董事會董事長、總裁，福建省華龍集團飼料有限公司董事，福建天馬投資發(fā)展有限公司監(jiān)事，廣東福馬飼料有限公司執(zhí)行董事，福建海德凱樂健康產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，福建天馬食品有限公司執(zhí)行董事，福建華龍生物科技集團有限公司董事長，江西天馬科技實業(yè)有限公司執(zhí)行董事，福建天馬科技集團（廈門）控股有限公司執(zhí)行董事；泉州市泉港區(qū)政協(xié)副主席，泉州市泉港區(qū)工商聯(lián)（總商會）主席（會長），泉州市泉港區(qū)教育發(fā)展基金會理事長，福州市工商聯(lián)（總商會）經(jīng)濟顧問，福建省飼料工業(yè)協(xié)會名譽會長，中國漁業(yè)協(xié)會鰻業(yè)工作委員會會長、中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會副會長、中國飼料工業(yè)協(xié)會副會長。獲國家科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才、國家“萬人計劃”科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、中國農(nóng)業(yè)“鄉(xiāng)村振興十大領(lǐng)袖人物”，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，享受教授、研究員待遇的高級工程師，擔任博士后導(dǎo)師。

2、陳加成先生：1990年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾任公司第三屆董事會董事和第四屆董事會副董事長、執(zhí)行總裁，福建天馬科技集團福州生物技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；現(xiàn)任公司第五屆董事會副董事長、執(zhí)行總裁，福建天馬飼料有限公司執(zhí)行董事，福建天馬投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，江蘇健馬動物食品科技有限公司執(zhí)行董事，福建三明天馬科技集團有限公司執(zhí)行董事，四川健馬生物科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，福建省華龍集團飼料有限公司董事，福建天馬福榮食品科技有限公司董事長，福建祥嶼供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事，福建海得水產(chǎn)種苗科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，福建泉州天馬科技集團有限公司執(zhí)行董事，福建巨海投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，福建聚匯供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事，江西宏馬科技有限公司執(zhí)行董事，泉州正源生態(tài)養(yǎng)殖有限公司執(zhí)行董事，湖南福馬科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，江蘇福馬生物科技有限公司執(zhí)行董事，福建天馬科技集團（廈門）控股有限公司總經(jīng)理；江西福馬生物科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；福建海德食品有限公司執(zhí)行董事。福建省第十四屆人大代表，福州市第十五屆、第十六屆人大代表、第三十五屆勞動模范，福州市民營企業(yè)家協(xié)會執(zhí)行會長，中國漁業(yè)協(xié)會水產(chǎn)種苗分會副會長，中國飼料工業(yè)協(xié)會質(zhì)量安全委員會委員，福建省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會會長，福建省工商聯(lián)常委，福州市工商聯(lián)（總商會）副主席，福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會常務(wù)副會長，福建省民營企業(yè)商會副會長，福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會常務(wù)副會長，福建省品牌建設(shè)促進會副理事長，福建省中華職教社第九屆社務(wù)委員會副主任，第二屆福建省優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人，第十九屆福建省優(yōu)秀企業(yè)家，福建省改革開放40年40位青年企業(yè)家，青年閩商科技創(chuàng)新新銳人物，《品牌雜志》2023年度CEO。

3、曾麗莉女士：1961年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。1982年畢業(yè)于福建農(nóng)學(xué)院畜牧專業(yè)，同年進入福建省農(nóng)科院畜牧獸醫(yī)所工作；1988年進入福建省華龍集團飼料有限公司工作，歷任福建省華龍集團飼料有限公司福州公司技術(shù)員、副廠長、廠長，總經(jīng)理（法人代表），福建省華龍集團飼料有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2005年起至今擔任福建省華龍集團飼料有限公司董事長（法定代表人）；2021年9月至今，任公司董事；現(xiàn)任福建省邵武市華龍飼料有限公司董事長，福建省龍巖市華龍飼料有限公司董事長，福建省漳州市華龍飼料有限公司董事長，福建省金華龍飼料有限公司董事長，福建省華龍飼料有限公司董事長，龍巖市百特飼料科技有限公司董事長，福建省福清華龍飼料有限公司董事長，福建省龍海市華龍飼料有限公司董事長，福建華龍集團永安黎明飼料有限公司董事，福建華龍生物科技集團有限公司監(jiān)事，福州市鼓樓區(qū)鑫華龍投資有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；兼任中國飼料工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事，福建省飼料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長、福建省養(yǎng)殖動物營養(yǎng)與新型飼料企業(yè)工程技術(shù)研究中心主任、福州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會理事會會長；2010年福建省科技重大專項《環(huán)境友好型飼料關(guān)鍵技術(shù)集成及其產(chǎn)業(yè)化開發(fā)》首席專家，福建省人才領(lǐng)導(dǎo)小組授予的首批“海西創(chuàng)業(yè)英才”，獲中華全國歸國華僑聯(lián)合會“僑界貢獻獎”，福建省專業(yè)評審庫專家，第三屆福建省科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，福建省農(nóng)科院研究員、農(nóng)林大學(xué)碩士生導(dǎo)師。

4、邱金謀先生：1966年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鎮(zhèn)長，泉港區(qū)山腰街道黨工委書記，泉港區(qū)住建局局長，泉港區(qū)政協(xié)副主席，廈門唯網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任公司第五屆董事會董事、副總裁，福建省華龍集團飼料有限公司董事，江西天馬科技實業(yè)有限公司總經(jīng)理。

5、葉松青先生：1968年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鎮(zhèn)長，泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)黨委書記，泉州市泉港區(qū)區(qū)委臺辦主任，泉州市泉港區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部副部長，泉州市泉港區(qū)僑辦主任；現(xiàn)任公司第五屆董事會董事、副總裁，臺山市鰻鱺堂生態(tài)養(yǎng)殖有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，臺山市金嶼進出口貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，廣東福馬飼料有限公司經(jīng)理。

6、鄭昕先生：1968年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，工學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任廈門同泉水產(chǎn)食品有限公司總經(jīng)理，福建聯(lián)合冷凍食品有限公司總經(jīng)理，福州泉興食品有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司第五屆董事會董事，福建天馬福榮食品科技有限公司總經(jīng)理。

二、第五屆董事會獨立董事簡歷

1、艾春香先生：1967年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，理學(xué)（動物學(xué)）博士。現(xiàn)任廈門大學(xué)教授，從事動物營養(yǎng)與飼料學(xué)的教學(xué)科研工作，兼任福建省水產(chǎn)飼料研究會理事長，并擔任天馬科技、福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司及福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司獨立董事。

2、湯新華先生：1964年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷、福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院會計系教授、中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）；1984年參加工作，曾先后擔任福建農(nóng)學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟系會計助教，福建農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院會計與統(tǒng)計教研室副主任、主任、講師、副教授，福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院會計系主任、副教授、教授，福建農(nóng)林大學(xué)管理學(xué)院教授、學(xué)院教授委員會副主任、MPAcc中心常務(wù)副主任；現(xiàn)任福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院會計系教授，福建省注冊會計師協(xié)會監(jiān)事長、福建省衛(wèi)生經(jīng)濟學(xué)會副監(jiān)事長、福建省財政廳會計咨詢專家、福建省財政廳首屆管理會計咨詢專家、福建省會計人才庫人才、福建省會計專家池專家，兼任天馬科技、福建睿能科技股份有限公司和福龍馬集團股份有限公司獨立董事。

3、江興龍先生：1968年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，理學(xué)博士。現(xiàn)任集美大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，鰻鱺現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)教育部工程研究中心主任，福建省—東盟地區(qū)水產(chǎn)綠色養(yǎng)殖聯(lián)合研發(fā)中心主任，國家鰻鱺產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟理事長，“一帶一路”國家鰻鱺產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長，集美大學(xué)水域環(huán)境與漁業(yè)資源監(jiān)測中心主任，并擔任天馬科技獨立董事。